2023年2月16日上午9:00，東方聯(lián)社組織開展2023年度合規(guī)知識暨反洗錢和反恐怖融資培訓(xùn)，參訓(xùn)人員有分管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、會計及不當(dāng)班人員等60余人參加。

授課員圍繞《海南省農(nóng)村信用社涉刑案件管理辦法（試行）》等3個文件及反洗錢和反恐怖業(yè)務(wù)知識進(jìn)行詳細(xì)講解；會上對參訓(xùn)人員提出三點(diǎn)要求，一是認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管部門及省聯(lián)社下發(fā)的合規(guī)制度，了解其中的重要意義，時刻敲響警鐘，增強(qiáng)合規(guī)意識、風(fēng)險意識和底線意識；二是認(rèn)真貫徹落實(shí)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加強(qiáng)客戶身份識別和開展盡職調(diào)查工作，筑牢反洗錢工作第一道防線；三是培訓(xùn)后，督促部門及網(wǎng)點(diǎn)每一位員工完成“合規(guī)創(chuàng)造價值 合規(guī)人人有責(zé)”合規(guī)知識線上考試，把“以合規(guī)為中心的經(jīng)營理念”深深烙印在每一位員工心中。

本次培訓(xùn)，參訓(xùn)人員均達(dá)成了以下共識，一是將培訓(xùn)的內(nèi)容在日常工作中貫徹落實(shí)，切實(shí)提升履職能力；二是對合規(guī)有了更加深刻的理解和認(rèn)識，進(jìn)一步筑牢風(fēng)險防控紅線的認(rèn)知，為東方聯(lián)社合規(guī)、穩(wěn)健的發(fā)展奠定了堅實(shí)基礎(chǔ)；三是強(qiáng)化反洗錢實(shí)操技能，深刻地領(lǐng)會了反洗錢工作精神和意義，強(qiáng)化了反洗錢風(fēng)險防控意識，形成了“合規(guī)就是生命線”的理念。