瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員：

  根據(jù)《瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》規(guī)定，經(jīng)瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會決議，定于2023年5月21日召開瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第1次臨時社員大會，會議審議組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)議案及其他議案。為確保大會的依法合規(guī)順利召開，現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：

  一、會議召集人

  瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會

  二、會議時間及地點

 （一）時間：2023年5月21日上午9:00報到，10:00正式開會。

 （二）地點：瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路111號昌隆酒店5樓會議室。

 （三）會期：2023年5月21日上午10:00-2023年5月21日上午12:00。

 （四）股權(quán)登記日2023年5月9日。

  三、會議議題

 （一）關(guān)于瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第1次臨時社員大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案。

 （二）關(guān)于《組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告》的議案。

 （三）關(guān)于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案。

 （四）關(guān)于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案。

 （五）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權(quán)方案》的議案。

 （六）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案》的議案。

 （七）關(guān)于確定瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估基準日的議案。

 （八）關(guān)于《清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案》的議案。

 （九）關(guān)于《瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社原股金處置方案》的議案。

 （十）關(guān)于《瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社清產(chǎn)核資基準日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見》的議案 。

 （十一）關(guān)于《海南省農(nóng)合機構(gòu)不良資產(chǎn)處置方案》的議案。

 （十二）關(guān)于《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案》的議案。

 （十三）關(guān)于委托授權(quán)法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關(guān)的法律文件的議案。

 （十四）關(guān)于授權(quán)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社持有海南省農(nóng)合機構(gòu)股份（股金）的議案。

 （十五）關(guān)于同意瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會成員任職期滿后繼續(xù)履職有效的議案。

  四、參會人員

 （一）瓊海聯(lián)社全體登記在冊的社員均有權(quán)出席本次社員大會會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該社員代理人不必是本聯(lián)社的社員。社員委托代理人的，代理人應當向瓊海聯(lián)社提交社員授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。

  1.自然人社員親自出席會議的，應出示本人身份證件；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、授權(quán)委托書和委托人的身份證件。

  2.法人社員應由其法定代表人或者法定代表人委托的其他代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。

  3.社員委托代理人出席會議，應于2023年5月21日會議召開前將授權(quán)委托書直接送至瓊海聯(lián)社會務常設聯(lián)系人。

  授權(quán)委托書應載明代理人的姓名、身份證號碼；是否具有表決權(quán)；委托書簽發(fā)日期和有效期限；委托人簽名（或蓋章）。

  委托書應當注明如果社員XX不作具體指示，社員代理人XX是否可以按自己的意思表決。

  授權(quán)委托書模板備置于瓊海聯(lián)社理事會辦公室，供社員查閱。

 （二）瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會、監(jiān)事會成員，聯(lián)社主任等高級管理人員。

 （三）監(jiān)管部門、主管部門列席人員。

 （四）見證律師。

  五、會議簽到

  本次會議出席人員資格由律師進行見證，各社員簽到時需出示社員身份證明：

  1.自然人社員親自出席會議的，應持本人身份證辦理簽到手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人持授權(quán)委托書、委托人身份證復印件（本人簽名）、代理人身份證原件及復印件（簽名）辦理簽到手續(xù)并參加會議。

  2.法人社員應由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，需攜帶本人身份證及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）；委托代理人出席會議的，需攜帶代理人本人身份證件原件及復印件（簽名）、法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書辦理簽到手續(xù)并參加會議。

  六、其他注意事項

 （一）瓊海聯(lián)社辦公地址：海南省瓊海市嘉積鎮(zhèn)金海路210號。

 （二）瓊海聯(lián)社理事會辦公室備有會議材料供各社員進行查閱。

 （三）會務常設聯(lián)系人：陳平、史貽華，聯(lián)系電話：0898-62824479、0898-62838097，

  郵箱：qionghainongxin@163.com。

    瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事會   

                                                                                       2023年5月9日