三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東與債權人：
　　三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱三亞農商銀行）2023年第二次臨時股東大會會議（下稱本次會議）于2023年5月20日召開。出席本次會議的股東及委托代理人共113名，代表的股份數(shù)為1294006187股，占三亞農商銀行股份總數(shù)的77.94%，其中有表決權的股份數(shù)893838907股，占三亞農商銀行有表決權股份總數(shù)的97.00%。本次會議的召集、召開符合三亞農商銀行《章程》的相關規(guī)定。本次會議由三亞農商銀行武掌華董事長主持。
　　一、關于本次會議的表決方式與表決結果
　　本次會議以記名方式投票表決，審議通過了《關于<組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》等15項議案，形成了15項與組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱海南農村商業(yè)銀行）相關的決議。
　　二、關于與組建海南農村商業(yè)銀行相關的決議主要內容
　　（一）通過《關于三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第二次臨時股東大會選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案》。
　?。ǘ┩ㄟ^《關于<組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》。
　　（三）通過《關于同意組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。同意海南省農村信用社聯(lián)合社、海口農村商業(yè)銀行股份有限公司、海口市農村信用合作聯(lián)社、三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司、海南文昌農村商業(yè)銀行股份有限公司、瓊海市農村信用合作聯(lián)社、海南萬寧農村商業(yè)銀行股份有限公司、海南澄邁農村商業(yè)銀行股份有限公司、海南臨高農村商業(yè)銀行股份有限公司、儋州市農村信用合作聯(lián)社、海南屯昌農村商業(yè)銀行股份有限公司、定安縣農村信用合作聯(lián)社、陵水黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社、保亭黎族苗族自治縣農村信用合作聯(lián)社、瓊中黎族苗族自治縣農村信用合作聯(lián)社股份有限公司、樂東黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社、東方市農村信用合作聯(lián)社、昌江黎族自治縣農村信用合作聯(lián)社、海南白沙農村商業(yè)銀行股份有限公司、五指山市農村信用合作聯(lián)社合計20家機構（下稱20家機構）采取新設合并方式組建海南農村商業(yè)銀行股份有限公司（暫定名稱，以海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組最終確定并經(jīng)國務院銀行保險監(jiān)督管理機構批準及市場監(jiān)督管理部門核準的名稱為準，下稱海南農村商業(yè)銀行），并啟動海南農村商業(yè)銀行組建工作；同意海南農村商業(yè)銀行成立后,注銷20家機構的法人資格，20家機構的全部資產、業(yè)務、債權債務、人員等均由海南農村商業(yè)銀行直接承接。
　?。ㄋ模┩ㄟ^《關于確認海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》，確認海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組（下稱籌建工作小組）及組成人員。
　　（五）通過《關于<海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權方案>的議案》。同意授權籌建工作小組全權負責組織實施海南農村商業(yè)銀行籌建和開業(yè)的相關工作,包括但不限于授權籌建工作小組確認聘請社會中介機構實施清產核資和資產評估工作、向監(jiān)管部門提交籌建和開業(yè)申請等。
　?。┩ㄟ^《關于<海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案>的議案》。
　?。ㄆ撸┩ㄟ^《關于確定三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司清產核資和資產評估基準日的議案》，三亞農商銀行清產核資和資產評估的基準日確定為2023年3月31日。
　?。ò耍┩ㄟ^《關于<清產核資、資產評估及凈資產分配工作方案>的議案》。
　　（九）通過《關于<三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案>的議案》。
　?。ㄊ┩ㄟ^《關于<三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司清產核資基準日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見>的議案》，自清產核資評估基準日至新設立的海南農村商業(yè)銀行開業(yè)期間的經(jīng)營成果，由成立后的海南農村商業(yè)銀行全體股東共同享有和承擔。
　?。ㄊ唬┩ㄟ^《關于<海南省農合機構不良資產處置方案>的議案》。
　　（十二）通過《關于<海南農村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案>的議案》。
　　（十三）通過《關于委托授權法定代表人簽署凈資產確認書等與海南農村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關的法律文件的議案》。
　　（十四）通過《關于授權海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農合機構股份（股金）的議案》。
　　（十五）通過《關于同意三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司第三屆董事會成員任職期滿繼續(xù)履職的議案》。
　　三、《三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的主要內容
　?。ㄒ唬Ψ虾Ｄ限r村商業(yè)銀行發(fā)起人條件且愿意轉股部分的原股份，在清產核資、整體資產評估及凈資產確認基礎上（下同），經(jīng)量化后按籌建工作小組確定的比例折算轉為海南農村商業(yè)銀行股份。折算后的股份金額達不到1股的部分，不計入股本，計入資本公積。
　　自愿轉股認購海南農村商業(yè)銀行股份的原股東應在籌建工作小組所規(guī)定的原股份處置公告期限內按照征集發(fā)起人的相關條件與要求，辦理相關手續(xù)與簽署相關法律文件。
　　（二）對不符合海南農村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的或者不愿意轉為海南農村商業(yè)銀行股份的原股東，原股東應按照市場化原則，按籌建工作小組的要求履行完備法律手續(xù)后將原股份轉讓給符合海南農村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的發(fā)起人。
　?。ㄈ﹫猿忠笠酝斯煞绞教幚砉煞莸模钥闪炕峙浣o原股東的每股凈資產剔除國家稅收減免和政策扶持資金后作為退股價格依據(jù)辦理退股手續(xù)，如果可量化分配給原股東的每股凈資產等于或小于1元的，按每股1元退股。
　?。ㄋ模τ谠诨I建工作小組所規(guī)定的公告期滿仍無明確處置意愿的股份或仍無法確認身份的股份，以及無法聯(lián)系上的原股東所持股份，按退股處理，根據(jù)清產核資后并剔除國家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產價格轉入“其他應付款”科目核算，不進入海南農村商業(yè)銀行的實收資本，相關原股東對海南農村商業(yè)銀行不享有任何股東權利，并由籌建工作小組按照有關法律法規(guī)和銀保監(jiān)會相關規(guī)定處理。
　　對歷史遺留的打包股金，在履行規(guī)范的公告手續(xù)后，按清產核資后并剔除國家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產價格轉入“其他應付款”科目核算管理，不再具有股份性質；如果前述可量化分配的每股凈資產價值小于1元的，按每股1元價格轉入“其他應付款”核算。
　　四、其他
　　（一）股東如有疑問或意見，可與三亞農商銀行聯(lián)系，攜股東相關證件到三亞農商銀行查閱本次會議及議案及其附件、相關決議。
　　（二）三亞農商銀行的債權人如需了解詳情，請自公告之日起45日內聯(lián)系本行。
　　公告期：自公告之日起60日。
　　反映意見及咨詢電話：
　　聯(lián)系人：劉霞紅
　　聯(lián)系電話：17763966343
　　聯(lián)系地址：三亞市天涯區(qū)解放二路365號
　　文件備查地址：三亞市天涯區(qū)解放二路365號406辦公室
　　特此公告。

　　海南農村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
　　三亞農村商業(yè)銀行股份有限公司
　　2023年5月24日