海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司全體股東與債權人：
　　海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱屯昌農(nóng)商銀行）2023年第一次臨時股東大會會議（下稱本次會議）于2023年5月20日上午9:00-10:30召開。出席本次會議的股東及委托代理人共103名，代表的股份數(shù)為135897157股，占屯昌農(nóng)商銀行股份總數(shù)的92.61%，其中有表決權的股份數(shù)115711473股，占屯昌農(nóng)商銀行有表決權股份總數(shù)的99.19%。本次會議的召集、召開符合屯昌農(nóng)商銀行《章程》的相關規(guī)定。本次會議由屯昌農(nóng)商銀行萬家順董事長主持。
　　一、關于本次會議的表決方式與表決結(jié)果
　　本次會議以記名方式投票表決，審議通過了《關于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》等15項議案，形成了14項與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行）等相關的決議。
　　二、關于與組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行相關的決議主要內(nèi)容
　　通過《關于海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議選舉監(jiān)票人、唱票人、計票人名單的議案》
　　通過《關于<組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可行性研究報告>的議案》。
　　通過《關于同意組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的議案》。同意海南省農(nóng)村信用社聯(lián)合社、?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社、三亞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、瓊海市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南萬寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、儋州市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、定安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、陵水黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、保亭黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社股份有限公司、樂東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、東方市農(nóng)村信用合作聯(lián)社、昌江黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、海南白沙農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、五指山市農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計20家機構（下稱20家機構）采取新設合并方式組建海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（暫定名稱，以海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組最終確定并經(jīng)國務院銀行保險監(jiān)督管理機構批準及市場監(jiān)督管理部門核準的名稱為準，下稱海南農(nóng)村商業(yè)銀行），并啟動海南農(nóng)村商業(yè)銀行組建工作；同意海南農(nóng)村商業(yè)銀行成立后,注銷20家機構的法人資格，20家機構的全部資產(chǎn)、業(yè)務、債權債務、人員等均由海南農(nóng)村商業(yè)銀行直接承接。
　　通過《關于確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員名單的議案》，確認海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組及組成人員。
　　通過《關于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組授權方案>的議案》。同意授權籌建工作小組全權負責組織實施海南農(nóng)村商業(yè)銀行籌建和開業(yè)的相關工作,包括但不限于授權籌建工作小組確認聘請社會中介機構實施清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估工作、向監(jiān)管部門提交籌建和開業(yè)申請等。
　　通過《關于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作方案>的議案》。
　　通過《關于確定海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估基準日的議案》，屯昌農(nóng)商銀行清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估的基準日確定為2023年3月31日。
　　通過《關于<清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)分配工作方案>的議案》。
　　通過《關于<海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案>的議案》。
　　通過《關于<海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司清產(chǎn)核資基準日至開業(yè)期間經(jīng)營成果處置意見>的議案》，自清產(chǎn)核資評估基準日至新設立的海南農(nóng)村商業(yè)銀行開業(yè)期間的經(jīng)營成果，由成立后的海南農(nóng)村商業(yè)銀行全體股東共同享有和承擔。
　　通過《關于<海南省農(nóng)合機構不良資產(chǎn)處置方案>的議案》。
　　通過《關于<海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司征集發(fā)起人方案>的議案》。
　　通過《關于委托授權法定代表人簽署凈資產(chǎn)確認書等與海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司組建工作有關的法律文件的議案》。
　　通過《關于授權海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組處置海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司持有海南省農(nóng)合機構股份（股金）的議案》。
　　三、《海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司原股份處置方案》的主要內(nèi)容
　?。ㄒ唬Ψ虾Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件且愿意轉(zhuǎn)股部分的原股份，在清產(chǎn)核資、整體資產(chǎn)評估及凈資產(chǎn)確認基礎上（下同），經(jīng)量化后按籌建工作小組確定的比例折算轉(zhuǎn)為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份。折算后的股份金額達不到1股的部分，不計入股本，計入資本公積。
　　自愿轉(zhuǎn)股認購海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份的原股東應在籌建工作小組所規(guī)定的原股份處置公告期限內(nèi)按照征集發(fā)起人的相關條件與要求，辦理相關手續(xù)與簽署相關法律文件。
　?。ǘΣ环虾Ｄ限r(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的或者不愿意轉(zhuǎn)為海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份的原股東，原股東應按照市場化原則，按籌建工作小組的要求履行完備法律手續(xù)后將原股份轉(zhuǎn)讓給符合海南農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起人條件的發(fā)起人。
　?。ㄈ﹫猿忠笠酝斯煞绞教幚砉煞莸模钥闪炕峙浣o原股東的每股凈資產(chǎn)剔除國家稅收減免和政策扶持資金后作為退股價格依據(jù)辦理退股手續(xù)，如果可量化分配給原股東的每股凈資產(chǎn)等于或小于1元的，按每股1元退股。
　?。ㄋ模τ谠诨I建工作小組所規(guī)定的公告期滿仍無明確處置意愿的股份或仍無法確認身份的股份，以及無法聯(lián)系上的原股東所持股份，按退股處理 ，根據(jù)清產(chǎn)核資后并剔除國家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產(chǎn)價格轉(zhuǎn)入“其他應付款”科目核算，不進入海南農(nóng)村商業(yè)銀行的實收資本，相關原股東對海南農(nóng)村商業(yè)銀行不享有任何股東權利，并由籌建工作小組按照有關法律法規(guī)和銀保監(jiān)會相關規(guī)定處理。
　　對歷史遺留的打包股金，在履行規(guī)范的公告手續(xù)后，按清產(chǎn)核資后并剔除國家稅收減免和政策扶持后可量化分配的每股凈資產(chǎn)價格轉(zhuǎn)入“其他應付款”科目核算管理，不再具有股份性質(zhì)；如果前述可量化分配的每股凈資產(chǎn)價值小于1元的，按每股1元價格轉(zhuǎn)入“其他應付款”核算。
　　四、其他
　　（一）股東如有疑問或意見，可與屯昌農(nóng)商銀行聯(lián)系，攜股東相關證件到屯昌農(nóng)商銀行查閱本次會議及議案及其附件、相關決議。
　?。ǘ┩筒r(nóng)商銀行的債權人如需了解詳情，請自公告之日起45日內(nèi)聯(lián)系屯昌農(nóng)商銀行。
　　公告期：自公告之日起60日。
　　反映意見及咨詢電話：
　　聯(lián)系人：徐菱婉、周芳杏
　　聯(lián)系電話：0898-67819974
　　聯(lián)系地址：海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)供銷東路2號屯昌農(nóng)商銀行二樓綜合管理部
　　文件備查地址：海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)供銷東路2號屯昌農(nóng)商銀行二樓綜合管理部
　　特此公告。

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司籌建工作小組
　　海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
　　2023年5月24日