各位股東：

　　經(jīng)樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第四次臨時(shí)理事會(huì)審定，擬定于2023年4月21日（周五）現(xiàn)場(chǎng)召開社員大會(huì)2023年第一次會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

　　一、會(huì)議召開方式

　　現(xiàn)場(chǎng)方式

　　二、會(huì)議召開時(shí)間

　　2023年4月21日（周五）上午10:30

　　三、會(huì)議召開地點(diǎn)

　　樂(lè)東黎族自治縣樂(lè)安商務(wù)酒店11樓

　　四、會(huì)議投票表決形式

　　現(xiàn)場(chǎng)填寫表決票表決

　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社社員大會(huì)2023年第一次會(huì)議監(jiān)票人、唱票人、計(jì)票人名單》的提案。

　　2.審議關(guān)于《黃中改同志辭去樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會(huì)理事職務(wù)》的提案。

　　3.審議關(guān)于《提名石奇標(biāo)同志為樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社第二屆理事會(huì)理事職務(wù)》的提案。

　　4.審議關(guān)于《樂(lè)東鵬?？萍嫁r(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的提案。

　　5.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度理事會(huì)工作報(bào)告》的提案。

　　6.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度高級(jí)管理層工作報(bào)告》的提案。

　　7.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度理事會(huì)會(huì)議內(nèi)容報(bào)告》的提案。

　　8.審議關(guān)于追認(rèn)《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社聘請(qǐng)2022年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)》的提案。

　　9.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年年度經(jīng)營(yíng)分析及2023年工作計(jì)劃報(bào)告》的提案。

　　10.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的提案。

　　11.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度利潤(rùn)分配方案》的提案。

　　12.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會(huì)對(duì)2022年度發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)估報(bào)告》的提案。

　　13.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社關(guān)于中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)海南監(jiān)管局現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)管意見(jiàn)及整改情況報(bào)告》的提案。

　　14.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度案防工作情況報(bào)告》的提案。

　　15.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的提案。

　　16.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年薪酬管理情況審計(jì)報(bào)告》的提案。

　　17.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的提案。

　　18.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》的提案。

　　19.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會(huì)對(duì)理事會(huì)、高級(jí)管理層、監(jiān)事會(huì)及其成員2022年度履職評(píng)價(jià)報(bào)告》的提案。

　　20.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)報(bào)告》的提案。

　　21.審議關(guān)于《樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度三農(nóng)金融服務(wù)工作報(bào)告》的提案。

　?。〞?huì)議材料各位股東可以聯(lián)系我社會(huì)議聯(lián)系人獲?。?/span>

　　六、權(quán)益登記日

　　本次社員大會(huì)的權(quán)益登記日為2023年4月21日，即在2023年4月21日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次社員大會(huì)。

　　七、股東出席相關(guān)要求

　　1.股東可以親自出席社員大會(huì)，也可以委托代理人（不必是本社股東）代為出席和表決，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。

　　2.委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供書面委托書（詳見(jiàn)附件1）。

　　3.法人股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提供書面委托書（詳見(jiàn)附件2）、代理人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。

　　八、會(huì)議投票方式

　　1.本次社員大會(huì)的表決方式為書面紙質(zhì)表決票表決。

　　2.股東（或受托人）應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫應(yīng)完整清晰，并親自簽字確認(rèn)。

　　九、會(huì)議聯(lián)系地址和聯(lián)系方式

　　地址：樂(lè)東黎族自治縣抱由鎮(zhèn)樂(lè)安路455號(hào)

　　會(huì)議聯(lián)系人及電話：1.朱厚海：18876056661

　　2.劉春艷：15708918871

　　樂(lè)東黎族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合作聯(lián)社

　　2023年3月31日