各位社員：

    經(jīng)海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社監(jiān)事會(huì)審定，我社定于2023年3月31日（周五）上午10:00在?？谑袊?guó)貿(mào)大道49-1號(hào)港澳發(fā)展大廈三樓?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)社員大會(huì)。

    本次會(huì)議審議的議案有：《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃》《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》《海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度審計(jì)工作報(bào)告暨2023年計(jì)劃》《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告》《關(guān)于制訂<?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社基本授權(quán)方案（2023年版）>的提案》《關(guān)于擬不同意對(duì)深圳市中亞盛鼎貿(mào)易有限公司貸款抵押物進(jìn)行以物抵債的提案》《關(guān)于卞高強(qiáng)貸款呆賬核銷的提案》《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2022年度三農(nóng)金融業(yè)務(wù)情況報(bào)告及2023年工作計(jì)劃》《關(guān)于修訂《?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等提案。

    本次社員大會(huì)的權(quán)益登記日為2022年3月21日，即在2023年3月21日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次社員大會(huì)。

    股東出席相關(guān)要求：

    （一）股東可以親自出席社員大會(huì)，也可以委托代理人（不必是本社股東）代為出席和表決，股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人。

    （二）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)提供書(shū)面委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）、代理人身份證復(fù)印件、股東本人身份證復(fù)印件。

    （三）法人股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提供書(shū)面委托書(shū)（詳見(jiàn)附件2）、代理人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。

    本次社員大會(huì)的表決方式為書(shū)面紙質(zhì)表決票表決，股東（或受托人）應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫應(yīng)完整清晰，并親自簽字確認(rèn)。

    聯(lián)系人：陸川

    聯(lián)系電話：0898－65200690

    電子郵箱：lishihui20210615@163.com

    傳真：0898－65200690

    附件：1.海口市農(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時(shí)社員大會(huì)股東委托授權(quán)書(shū)（自然人股東）

         2.?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社2023年第一次臨時(shí)社員大會(huì)股東委托授權(quán)書(shū)（法人股東）

?？谑修r(nóng)村信用合作聯(lián)社綜合管理部

2023年3月21日