各位股東：

　　我行定于2022年12月26日(星期一)上午10:00以現(xiàn)場會議(含視頻)在海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號召開2022年第一次臨時股東大會。本次會議的權(quán)益登記日為2022年12月9日，即截至2022年12月9日登記在冊的股東均有權(quán)參加本次股東大會。本次會議審議的議案有：《關(guān)于續(xù)聘安永華明會計師事務(wù)所為本行2022年度年報審計會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于修改<公司章程>的議案》共計2項議案。有關(guān)本次會議股東出席要求、議案詳細(xì)文本、會議投票方式等會議材料已上傳至我行公共信息披露郵箱，股東可聯(lián)系我行工作人員獲取。聯(lián)系人：王女士，聯(lián)系電話：28278326。

　　海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會

　　2022年12月9日