各位股東：

　　本行定于2022年11月23日(星期三)上午09：00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在海南省萬(wàn)寧市望海大道36號(hào)萬(wàn)寧農(nóng)商銀行十樓會(huì)議室召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。

    本次會(huì)議的權(quán)益登記日為2022年11月18日，即截至2022年11月18日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議審議的議案：

1.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行董事會(huì)換屆工作報(bào)告的議案》；

2.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行監(jiān)事會(huì)換屆工作報(bào)告的議案》；

3.《關(guān)于修訂<海南萬(wàn)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程>的議案》；

4.《關(guān)于提名萬(wàn)寧農(nóng)商銀行第二屆董事會(huì)董事的議案》；

5.《關(guān)于提名萬(wàn)寧農(nóng)商銀行第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

6.《關(guān)于萬(wàn)寧農(nóng)商銀行2023年-2025年經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的議案》。

（會(huì)議材料各位股東可以聯(lián)系本行會(huì)議聯(lián)系人獲?。?/span>

會(huì)議聯(lián)系人：王安騏、潘冠冠；聯(lián)系電話：0898-62226880。

海南萬(wàn)寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

                          2022年11月08日