根據(jù)董事會(huì)召集，定于2025年6月19日（暫定）召開(kāi)海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議事宜通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間
　　2025年6月19日（暫定）上午9:30—12:00
　　二、會(huì)議地點(diǎn)
　　海南省 ?？谑?海南大廈1#副樓
　　三、參會(huì)人員
　?。ㄒ唬┖Ｄ限r(nóng)商銀行股東（股東可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議）；
　?。ǘ﹪?guó)家金融監(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)，見(jiàn)證律師；
　　（三）海南農(nóng)商銀行董事、高級(jí)管理人員、議案部門(mén)匯報(bào)人。
　　四、會(huì)議的股權(quán)登記日：2024年5月8日。
　　五、會(huì)議主持
　　海南農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)  李曉剛
　　六、會(huì)議議案
　?。ㄒ唬╆P(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度股東會(huì)會(huì)議計(jì)、監(jiān)、唱票人名單》的議案；
　　（二）關(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年董事會(huì)工作報(bào)告》的議案；
　?。ㄈ╆P(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)秘書(shū)股權(quán)業(yè)務(wù)授權(quán)方案》的議案；
　?。ㄋ模╆P(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年經(jīng)營(yíng)工作情況報(bào)告》的議案；
　?。ㄎ澹╆P(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度決算及2025年度預(yù)算方案》的議案；
　?。╆P(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年利潤(rùn)分配方案》的議案；
　?。ㄆ撸╆P(guān)于審議《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年度工作報(bào)告》的議案；
　?。ò耍┞?tīng)取《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)及其成員2024年度履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　?。ň牛┞?tīng)取《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高級(jí)管理層及其成員2024年度履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　?。ㄊ┞?tīng)取《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年金融支持“三農(nóng)”、普惠小微工作情況報(bào)告》；
　?。ㄊ唬┞?tīng)取《海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年關(guān)聯(lián)交易情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。
　　七、會(huì)議要求
　　（一）請(qǐng)各位參會(huì)股東填寫(xiě)參會(huì)回執(zhí)，于2025年6月12日17:00前將參會(huì)回執(zhí)掃描件發(fā)送至hnrcb2024@163.com，并于2025年6月19日（會(huì)議當(dāng)天）將紙質(zhì)版原件交回會(huì)議簽到處。
　?。ǘ┮褕?bào)名參會(huì)但當(dāng)日無(wú)法到場(chǎng)參加會(huì)議的股東，可簽署授權(quán)委托書(shū)，委托他人代為參加會(huì)議。
　?。ㄈ?huì)議實(shí)行登記簽到制度，簽到時(shí)間為2025年6月19日9:00-9:30。
　　1.參加會(huì)議的自然人股東本人出席需提供的材料：自然人股東出示本人身份證、身份證復(fù)印件；
　　委托代理人出席會(huì)議需提供的材料：代理人出示本人身份證及身份證復(fù)印件、自然人股東身份證復(fù)印件、自然人股東授權(quán)委托書(shū)。
　　2.參加會(huì)議的企業(yè)法人股東法定代表人本人出席需提供的材料：企業(yè)法人股東法定代表人出示本人身份證及加蓋企業(yè)公章的身份證復(fù)印件、加蓋企業(yè)公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；
　　委托代理人出席會(huì)議需提供的材料：代理人需出示本人身份證及身份證復(fù)印件、加蓋企業(yè)公章的法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋企業(yè)公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、單位負(fù)責(zé)人身份證明或法定代表人身份證明。
　　（四）會(huì)議議案僅供本次會(huì)議使用，請(qǐng)各位股東對(duì)議案內(nèi)容予以保密，嚴(yán)格控制議案知悉范圍，嚴(yán)禁通過(guò)公開(kāi)媒體披露議案內(nèi)容，嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、微信等傳播或以其他方式發(fā)送至無(wú)關(guān)聯(lián)第三方，由此引發(fā)的一切法律后果由股東自行承擔(dān)。
　　八、會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式
　　本次會(huì)議的會(huì)務(wù)處設(shè)在：海南大廈
　　聯(lián)系人：邊軼菲、潘漫漫、杜帥
　　聯(lián)系電話(huà)：0898-66761520，0898-65202728
　　傳真：0898-65200501
　　電子郵箱：hnrcb2024@163.com

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
　　董事會(huì)辦公室
　　2025年5月29日