根據(jù)董事會召集，定于2025年1月15日（暫定）召開海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年股東會第一次臨時會議?，F(xiàn)將會議事宜通知如下：

　　一、會議時間

　　2025年1月15日（暫定）上午10:00—11:30

　　二、會議地點

　　海南省海口市海南大廈1#副樓

　　三、參會人員

　?。ㄒ唬┖Ｄ限r(nóng)商銀行股東（股東可書面委托代理人出席會議）；

　?。ǘ﹪医鹑诒O(jiān)督管理總局海南監(jiān)管局領(lǐng)導(dǎo)，見證律師；

　?。ㄈ┖Ｄ限r(nóng)商銀行董事、高級管理人員、議案部門匯報人。

　　四、會議的股權(quán)登記日：2024年5月8日。

　　五、會議主持

　　海南農(nóng)商銀行董事長李曉剛

　　六、會議議案

　　（一）關(guān)于審議海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年股東會第一次臨時會議計、監(jiān)、唱票人名單的議案；

　　（二）聽取海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2024年度財務(wù)計劃及執(zhí)行實際情況的工作安排；

　?。ㄈ╆P(guān)于審議海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聘請2024年度會計師事務(wù)所的議案。

　　七、會議要求

　?。ㄒ唬┱埜魑粎蓶|填寫參會回執(zhí)，于2025年1月7日17:00前將參會回執(zhí)掃描件發(fā)送至hnrcb2024@163.com，并于2025年1月15日（會議當(dāng)天）將紙質(zhì)版原件交回會議簽到處。

　?。ǘ┮褕竺麉?dāng)日無法到場參加會議的股東，可簽署授權(quán)委托書，委托他人代為參加會議。

　?。ㄈh實行登記簽到制度，簽到時間為2025年1月15日09:30-10:00。

　　1.參加會議的自然人股東本人出席需提供的材料：自然人股東出示本人身份證、身份證復(fù)印件；

　　委托代理人出席會議需提供的材料：代理人出示本人身份證及身份證復(fù)印件、自然人股東身份證復(fù)印件、自然人股東授權(quán)委托書。

　　2.參加會議的企業(yè)法人股東法定代表人本人出席需提供的材料：企業(yè)法人股東法定代表人出示本人身份證及加蓋企業(yè)公章的身份證復(fù)印件、加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

　　委托代理人出席會議需提供的材料：代理人需出示本人身份證及身份證復(fù)印件、加蓋企業(yè)公章的法定代表人身份證復(fù)印件、加蓋企業(yè)公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)委托書、單位負(fù)責(zé)人身份證明或法定代表人身份證明。

　　（四）會議議案僅供本次會議使用，請各位股東對議案內(nèi)容予以保密，嚴(yán)格控制議案知悉范圍，嚴(yán)禁通過公開媒體披露議案內(nèi)容，嚴(yán)禁通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、微信等傳播或以其他方式發(fā)送至無關(guān)聯(lián)第三方，由此引發(fā)的一切法律后果由股東自行承擔(dān)。

　　八、會務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　本次會議的會務(wù)處設(shè)在：海南大廈1#副樓15樓董事會辦公室

　　聯(lián)系人：邊軼菲、潘漫漫、杜帥

　　聯(lián)系電話：0898-66761520，0898-65202728

　　傳真：0898-65200501

　　電子郵箱：hnrcb2024@163.com

　　海南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會辦公室

　　2024年12月31日