尊敬的各位股東：

　　我行定于2022年12月27日(周二)上午10:00以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的形式在海南省屯昌縣屯城鎮(zhèn)供銷東路2號(hào)屯昌農(nóng)商銀行四樓會(huì)議室召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　本次會(huì)議的權(quán)益登記日為2022年12月10日，即截止2022年12月10日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。本次會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1.審議《關(guān)于追認(rèn)海南龍健畜牧開發(fā)有限公司重大關(guān)聯(lián)交易的議案》;

　　2.審議《關(guān)于審議<海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外部監(jiān)事制度(草案)>的議案》;

　　3.審議《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事的議案》。

　　有關(guān)本次會(huì)議股東出席要求、議案詳細(xì)文本、會(huì)議投票方式等會(huì)議材料已上傳至我行公共信息披露郵箱，股東也可聯(lián)系我行工作人員獲取。

　　聯(lián)系人：徐女士、周女士，聯(lián)系電話：18889271609。

　　海南屯昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2022年12月9日