各位股東：
海口農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向本行提出增加臨時提案的要求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）的有關(guān)規(guī)定，本行決定在本行2021年度股東大會增加相關(guān)議案，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：
一、本次增加臨時議案的基本情況
根據(jù)本行第二屆董事會第十四次會議決議，本行將于2022年5月25日召開2021年度股東大會。《關(guān)于召開海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知》已于2022年5月5日在海南省農(nóng)村信用社外部網(wǎng)站“http://m.hgfmcrn.cn/”及本行披露郵箱“cmnsyh2016@163.com”進行公告。
2022年5月15日，本行董事會收到法人股東?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司提交的《關(guān)于海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會臨時提案的申請》，要求將《關(guān)于制定2022-2024年資本規(guī)劃的議案》等議案提交本行2021年度股東大會審議。
二、提案人資格和提案時間
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，“單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會。”
經(jīng)本行董事會核查，?？谵r(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（持股比例51.01%）具備提出臨時提案的資格，其提出臨時提案的時間符合《公司法》的要求。臨時提案的事項屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本行董事會同意將臨時提案的事項列入本行2021年度股東大會審議。
三、臨時提案的事項
1.審議《關(guān)于制定2022-2024年資本規(guī)劃的議案》；
2.審議《2022-2024年澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略研究》；
3.審議《關(guān)于支持“三農(nóng)”發(fā)展和明確2022-2024年涉農(nóng)及小微企業(yè)貸款比例方案的議案》；
4.審議《關(guān)于修訂〈海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》；
5.審議《關(guān)于曾令深同志辭去股東監(jiān)事的議案》；
6.審議《關(guān)于譚家安同志辭去股東監(jiān)事的議案》；
7.審議《關(guān)于提名符業(yè)江同志為股東監(jiān)事候選人的議案》；
8.審議《關(guān)于提名王麗婭同志為外部監(jiān)事候選人的議案》；
9.聽取《監(jiān)事會對2021年度財務(wù)活動監(jiān)督檢查的報告》；
10.聽取《關(guān)于2021年內(nèi)部控制監(jiān)督檢查報告》；
11.聽取《關(guān)于2021年度風險管理的報告》；
12.聽取《關(guān)于2021年度薪酬制度設(shè)計和執(zhí)行情況的審計報告》；
13.聽取《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易的審計報告》；
14.聽取《監(jiān)事會對2021年度經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的評估報告》。
 
除增加上述議案和報告外，《關(guān)于召開海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知》中列明的其他審議事項、召開2021年度股東大會的時間、地點、權(quán)益登記日等事項均保持不變。
特此通知。
 
 
海南澄邁農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
                2022年5月17日