根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）相關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)對本行關(guān)于羅牛山股份有限公司5000萬元貸款的重大關(guān)聯(lián)交易事項情況披露如下：
一、關(guān)聯(lián)交易概述及交易標的情況
本行參團三亞農(nóng)商銀行牽頭的羅牛山股份有限公司20000萬元貸款，參團金額5000萬元，于2022年3月30日發(fā)放1000萬元信貸資金，期限：3年，固定年利率4.65%，按相應期限LPR加點執(zhí)行，用途：借款人及控股公司采購生豬、飼料、獸藥、肉類、運輸費用支付等生產(chǎn)經(jīng)營流動資金。
二、交易對手情況
?？谵r(nóng)商銀行是文昌農(nóng)商銀行的主要股東，持股比例為51.01%；羅牛山股份有限公司是?？谵r(nóng)商銀行的主要股東，持股比例為9.99%；羅牛山股份有限公司是文昌農(nóng)商銀行股東；根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）第七條及第八條，羅牛山股份有限公司與文昌農(nóng)商銀行構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次參團羅牛山股份有限公司20000萬元貸款（三亞農(nóng)商銀行牽頭，本行參團5000萬元）屬于授信類關(guān)聯(lián)交易。
三、定價政策
三亞農(nóng)商銀行牽頭的羅牛山股份有限公司20000萬元貸款，本行參團5000萬元，固定年利率4.65%，按相應期限LPR加點執(zhí)行。
四、關(guān)聯(lián)交易金額及相應比例
截至2022年2月11日，羅牛山股份有限公司其關(guān)聯(lián)方在本行的關(guān)聯(lián)交易有1筆，單筆授信額度均控制在資本凈額10%以內(nèi)，關(guān)聯(lián)方合并授信額度控制在資本凈額15%以內(nèi)。本筆5000萬元貸款發(fā)放后，羅牛山股份有限公司在本行貸款余額為5000萬元，占資本凈額的4.23%，關(guān)聯(lián)方授信合計占比12.05%，符合監(jiān)管要求。
五、股東大會、董事會、關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議情況
本行將關(guān)于羅牛山股份有限公司5000萬元貸款的重大關(guān)聯(lián)交易報告獨立董事并征得書面同意后，于2022年2月16日提交董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會審查，關(guān)聯(lián)交易控制委員會同意將該項議案提交董事會審議；2022年2月23日召開第二屆董事會臨時會議，會議審議通過該項議案并提請股東大會審議；2022年3月11日召開了文昌農(nóng)商銀行2022年第一次臨時股東大會，會議審議通過該項議案。本行股東大會、董事會及關(guān)聯(lián)交易控制委員會對上述關(guān)聯(lián)交易進行表決時，與該關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的人員均進行回避。
六、獨立董事發(fā)表意見情況
本行獨立董事于2022年2月8日對該筆重大關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨立意見，同意文昌農(nóng)商行參團三亞農(nóng)商行牽頭的羅牛山股份有限公司20000萬元貸款，文昌農(nóng)商行參團5000萬元，要求文昌農(nóng)商銀行確保上述關(guān)聯(lián)交易審批手續(xù)完備，確保決策程序合法合規(guī)。
 
 
               海南文昌農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
                   2022年4月8日