各位股東：
        經(jīng)海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第一屆董事會第十三次會議審定，茲定于2020年12月18日現(xiàn)場召開本行2020年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：
        一、會議召開方式：現(xiàn)場方式
        二、會議時間：2020年12月18日（周五）上午9：00
        三、會議地點：臨高農(nóng)商銀行總行辦公大樓五樓會議室
        四、會議投票表決形式：現(xiàn)場填寫表決票表決
        五、會議審議事項：
       1.審議《關(guān)于聘用安永華明會計師事務(wù)所為本行2020年度年報審計會計師事務(wù)所的議案》；
       2.審議《關(guān)于股東信息變更的議案》；
       3.審議《關(guān)于謝門圣繼承股東謝一良股權(quán)的議案》；
       4.審議《關(guān)于第一屆董事會換屆的議案》；
       5.審議《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。
       六、股東出席相關(guān)要求
        1.股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人（不必是本行股東）代為出席和表決，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。
        2.自然人股東親自出席會議的，應(yīng)向本行辦公室提供本人身份證復(fù)印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)向本行辦公室提供書面委托書（詳見附件1）、代理人身份證復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件。
        3.法人股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)向本行辦公室提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)向本行辦公室提供書面委托書（詳見附件2）、代理人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）。
       七、會議投票方式
       1.本次股東大會的表決方式為書面紙質(zhì)表決票表決。
        2.股東（或受托人）應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫應(yīng)完整清晰，并親自簽字確認(rèn)。
       八、會議聯(lián)系地址和聯(lián)系方式
       地址：海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號（臨高農(nóng)商銀行辦公室）
       聯(lián)系人：王女士（15808964200）  王先生（18907670699）       
       聯(lián)系電話：0898-28284625  
       電子郵箱：hnb201711@163.com
       傳真：0898-28284625
 
      附件：1.2020年第二次臨時股東大會會議授權(quán)委托書（自然人股東）
                  2.2020年第二次臨時股東大會會議授權(quán)委托書（法人股東）


                                                                                         海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會
                                                                                                                    2020年12月3日