各位股東：

　　經(jīng)海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2020年度第一屆董事會(huì)第三次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審定，茲定于2020年09月29日現(xiàn)場召開本行2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)情況通知如下：

　　一、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場方式

　　二、會(huì)議時(shí)間：2020年09月29日(周二)上午9：00

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：臨高農(nóng)商銀行總行辦公大樓五樓會(huì)議室

　　四、會(huì)議投票表決形式：現(xiàn)場填寫表決票表決

　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　審議《關(guān)于審議海南海豐漁業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　六、股東出席相關(guān)要求

　　1.股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人(不必是本行股東)代為出席和表決，股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人。

　　2.自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)向本行辦公室提供本人身份證復(fù)印件;委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)向本行辦公室提供書面委托書(詳見附件1)、代理人身份證復(fù)印件、本人身份證復(fù)印件。

　　3.法人股東應(yīng)由法定代表人或委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)向本行辦公室提供法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章);委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)向本行辦公室提供書面委托書(詳見附件2)、代理人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)。

　　七、會(huì)議投票方式

　　1.本次股東大會(huì)的表決方式為書面紙質(zhì)表決票表決。

　　2.股東(或受托人)應(yīng)當(dāng)按照表決票的要求填寫相關(guān)內(nèi)容，填寫應(yīng)完整清晰，并親自簽字確認(rèn)。

　　八、會(huì)議聯(lián)系地址和聯(lián)系方式

　　地址：海南省臨高縣臨城鎮(zhèn)行政路17號(臨高農(nóng)商銀行辦公室)

　　聯(lián)系人：王女士(15808964200) 王先生(18907670699)

　　聯(lián)系電話：0898-28284625

　　電子郵箱：hnb201711@163.com

　　傳真：0898-28284625

　　附件：

　　1.2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議授權(quán)委托書(自然人股東)

　　2.2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議授權(quán)委托書(法人股東)

　　海南臨高農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

　　2020年9月14日